高级商户准入风险管理专员

1. 了解境外的合规反洗钱/反恐怖分子融资的法律法规，熟悉各发牌机构的反洗钱监管政策，国际制裁法规，参与完善公司跨境支付产品的合规政策及流程，满足监管机构的报告及检查要求。

2. 负责客户上线前的合规审核，及事中定期回顾和触发事件的审核，提升效率，缩短审核耗时，助力业务合规发展。

3. 负责客户风险评级和客户分级管理，对高风险客户负责事前和事中的增强尽职调查工作。

4. 协助制定公司官网入驻项目的合规反洗钱方面全生命审核流程，包括对客材料标准，内部审核标准，风险评级管理，审批流程的串行等。

5.上级交办的其他事项。

1. 全日制统招本科及以上学历；

2. 不少于5年的跨境反洗钱合规经验，了解跨境支付行业的各项监管政策，了解跨境支付行业的业务模式，熟悉跨境业务的合规政策和应对方案；

3. 流利的英文听说读写能力，可以胜任与海外合规官或银行机构的口头及书面交流沟通；

4．熟悉并掌握各类跨境业务的合规及反洗钱客户身份识别要求和管控措施。

5. 有较强的数据分析能力和产品意识，善于沟通与协调，有较高的执行能力和责任感，能够推动跨部门高效协作；

6. 工作细心，责任心强，具有强烈的上进心和抱负心，能够在不断变化的环境中快速调整和应对。