全球速卖通事业部(AliExpress)-贸易合规交易监控风控专家-杭州

搭建制裁出口管制的事后交易监控体系，覆盖买家、收货地址、交易行为、物流信息等多维度风险信号，输出监控策略、处置方案及运营指标体系。

设计并持续优化"疑似军事目的地 / 军事最终用户 "识别模型，综合运用制裁名单、公开信息、地理围栏、地址关键词命中及行为画像等数据源。

主导可疑交易案件的调查、证据固定、风险定级与处置决策，并与法务、业务、卖家管理团队协同推进整改。

沉淀方法论，撰写相关可疑交易报告。

本科及以上学历，金融、法律、经济、数据科学、国际关系等相关专业优先。

3 年以上反洗钱可疑交易监控/调查经验；有互联网金融、支付机构、跨境电商、大型消费平台 AML/制裁团队背景者优先；

熟练使用 SQL 处理交易数据、进行规则回溯与样本分析；

具备英文工作能力，可独立完成英文 SOP、监管回应材料与跨境沟通；掌握俄语者优先考虑。

有较强的风险敏感度、结构化思维与监管文档撰写能力，能在模糊环境下自主定义问题、拆解方案并推动落地。 加分项 ● CAMS、CGSS、CFE、CISA 等专业认证。