销售稽查-岚图汽车

销售违规风险监测体系搭建与运行 搭建销售板块违规风险监测框架，覆盖价格执行、订单与交付、渠道商务行为、费用与返利四大风险域，建立风险清单、预警指标与分级响应标准 常态化运行数据监测：通过订单、价格、结算、库存、费用等经营数据的异常扫描，主动发现违规线索，输出周期性稽查监测报告 联动数字化/IT 团队推动监测规则系统化、看板化，持续迭代预警规则与命中率 （二）价格违规监督检查 监督全国终端与渠道价格政策执行：低价倾销、超授权折扣、价外收费/加价、价格双轨、变相降价（虚增赠品/权益/费用冲抵）等价格违规行为 定期开展价格执行抽检与专项检查，核查终端成交价、开票价与政策价的一致性，定位价格体系异常的区域、门店与人员 对价格违规输出核查结论与处置建议，并跟踪整改与复发情况 （三）订单真实性与"挂单"行为核查 核查挂单（虚假订单、囤单不交付、提前/延迟过账）、冲量刷单、批量退单、新旧订单腾挪等订单真实性异常行为 建立订单异常识别口径（订单-交付-开票节奏、退单率、库存与销量的背离、指标冲刺期异常等），定期扫描并锁定重点核查对象 核查结果区分"违规冲量"与"正常经营节奏"，确保处理精准、不误伤正常业务 （四）红线违规与损害公司利益行为查处 查处红线类违规：飞单、私收/截留费用、挪用公司资源、商业贿赂与利益输送、越权承诺、内外勾结损害公司利益等行为 受理内外部举报与移送线索，独立开展调查：访谈取证、数据取证、现场核查，形成完整证据链与事实认定报告 与法务、审计、HR 协同推进处置（追责、追偿、解除合作、移送司法等路径），确保程序合规、处理有据 （五）处置、整改与机制建设闭环 建立违规处置档案与"预警-核查-处罚-整改-复盘"闭环管理机制，推动处罚决定落地与整改验证 针对稽查发现的制度与流程漏洞，输出风险提示与整改建议，推动业务部门完成机制完善并复盘验证 组织违规案例警示教育与销售红线宣导，参与销售政策、商务制度中的风控条款设计与评审 （六）销售业务流程审计 制定销售板块业务流程审计计划，对线索获取、订单签订、交付结算、退换处理、费用与返利核销等核心流程开展定期与专项流程审计，评估内控设计有效性与执行到位度 识别流程设计缺陷、控制缺失与执行偏差（如审批绕行、权限失配、系统控制点失效），输出审计发现、风险评级与整改建议，并跟踪整改闭环 参与新流程、新系统、新制度上线前的风控评审，将审计视角前置到流程设计环节，从源头降低违规与损失风险 （七）销售相关财务审计 对销售相关财务事项开展审计：收入确认真实性、费用报销与市场费用真实性、返利与促销资源核销合规性、存货与资产安全、账实相符性 核查异常资金流向与关联交易，识别虚列费用、套取返利、资金挪用等财务违规，与财务、法务条线联动完成事实定性 配合公司年度审计、专项审计与外部审计，落实涉及销售侧的审计发现整改事项并复盘验证 （八）协同与报告 与审计、法务、财务、HR、数字化及区域销售团队建立协同机制，明确线索移送、联合调查与信息共享规则 定期向管理层输出稽查工作报告：违规态势、典型案例、处置结果、风险趋势与建议

硬性要求（must-have） 全日制本科及以上学历，专业不限（审计、财务、法律、市场营销、管理类相关专业优先） 5 年以上汽车或耐用消费品行业经验，其中 2 年以上销售稽核、销售运营管理、渠道管理、内审内控、审计或风控相关经验 熟悉汽车销售价值链与关键流程：价格政策、订单与交付、渠道商务政策、返利与费用结算，能从业务数据中识别异常模式 具备扎实的数据分析能力（Excel/BI 工具），能独立完成数据取证、异常定位与口径拆解 具备证据链意识与程序合规意识，能撰写事实清楚、证据充分、结论明确的调查/稽查/审计报告 原则性与独立性：能顶住业务压力坚持结论，敢于碰硬；沟通与访谈技巧扎实，能应对对抗性场景 能适应全国范围高频出差的巡检与驻点核查工作节奏