Ekspert / Ekspertka ds. Operacji AML (Umowa na czas określony)

Kluczowe obowiązki: Analiza alertów oraz badanie aktywności transakcyjnej klientów Banku w celu wykrycia aktywności związanej z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu Otwieranie case’ów manualnych zgodnie z wymogami wewnętrznych procedur Ewidencjonowanie wniosków z przeprowadzonych inwestygacji w celu zaprezentowania kierownictwu wyższego szczebla Wyszukiwanie i ewidencjonowanie informacji istotnych dla przeprowadzanej analizy z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych Raportowanie nietypowych zachowań klientów mogących mieć związek z praniem pieniędzy Koordynacja i prowadzenie kontroli w procesach zakładania case'ów manualnych w celu minimalizacji ryzyka Tworzenie raportów, statystyk, analiz niezbędnych do prawidłowego zarządzania analizami alertów Wsparcie w procesie wdrażania procedur oraz zintegrowanych procesów mających na celu spełnienie wewnętrznych i zewnętrznych wymagań regulacyjnych Pomoc w prowadzeniu projektów w zakresie dostosowywania systemów do zmian w zakresie regulacji Monitoringu Zgodności Wymagania: Minimum czteroletnie doświadczenie w analizach AML/KYC Znajomość regulacji związanych z Przeciwdziałaniem Praniu Pieniędzy Wykształcenie wyższe Umiejętność pracy zespołowej Biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie Dobra znajomość języka angielskiego Zdolności analityczne Umiejętność podejmowania decyzji Doskonałe zdolności komunikacyjne (pisemne i werbalne) Umiejętność przygotowywania i prowadzenia prezentacji Citi Handlowy oferuje: Dołączając do Citi Handlowy, będziesz pracować w modelu hybrydowym (obecnie do 2 dni pracy zdalnej w tygodniu). Oprócz konkurencyjnego wynagrodzenia zasadniczego oferujemy również szeroki pakiet benefitów, takich jak: Pracowniczy Program Emerytalny – składka w wysokości 7% opłacana w całości przez pracodawcę. Podstawa naliczania składki na PPE to podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Prywatna Opieka Medyczna dla pracowników finansowana przez pracodawcę oraz możliwość wykupienia pakietów medycznych dla wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach. Ubezpieczenie na życie dla pracowników finansowane przez pracodawcę oraz możliwość ubezpieczenia wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach. Program wsparcia pracowniczego (Employee Assistance Program) finansowany przez pracodawcę. Dodatkowy, płatny urlop rodzicielski (dodatkowe 2 tygodnie płatnego urlopu ojcowskiego oprócz ustawowego urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego). Karta sportowa dla pracowników dofinansowana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) oraz możliwość wykupienia kart sportowych dla wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach. Dodatkowe świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym w szczególności: świadczenie urlopowe, dofinansowanie do aktywności sportowych i kulturalnych, imprezy integracyjne. Dodatkowy dzień wolny na wolontariat. Dodatkowe dni wolne dla pracowników z okazji okrągłych rocznic stażu pracy (co pięć lat). Kafeteria z elastycznymi świadczeniami dla pracowników umożliwiająca wybór i zakup świadczeń oferowanych przez dostawcę na platformie online. Możliwość otrzymania uznaniowej nagrody rocznej. Specjalne oferty i zniżki dla pracowników. Skopiuj i wklej poniższy adres URL do nowej zakładki w przeglądarce internetowej, aby wyświetlić wyciąg z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy: [外部招聘链接已隐藏] W Citi Handlowy tworzymy miejsce pracy, w którym każdy może czuć się swobodnie i być po prostu sobą. Naszym celem jest budowanie środowiska, które inspiruje, motywuje i daje przestrzeń do pełnej samorealizacji. Brzmi jak miejsce dla Ciebie? Aplikuj i odkryj, jak wiele potrafisz. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. Nadrzędnym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego z Pani/Pana udziałem, tj. w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO). Przysługują Pani/Panu prawa do: dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji jest dostępnych na stronie: [外部招聘链接已隐藏] Zapoznaj się z informacją o procedurze zgłoszeń wewnętrznych - Ustawa o ochronie sygnalistów: [外部招聘链接已隐藏] ------------------------------------------------------ Job Family Group: Compliance------------------------------------------------------ Job Family: AML Execution------------------------------------------------------ Time Type: Full time------------------------------------------------------ Primary Location Full Time Salary Range: 151 920,00 zł - 258 680,00 zł------------------------------------------------------ Most Relevant Skills Analytical Thinking, Credible Challenge, Digital Skills (Including AI), Laws and Regulations, Planning and Organizing, Process Execution, Referral and Escalation, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.------------------------------------------------------ Other Relevant Skills For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.------------------------------------------------------ Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi. View Citi’s EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster.