合规法律部法律事务及反洗钱管理部反洗钱岗(001017)

1. 01

   制度建设与体系完善。跟踪研究反洗钱法律法规及监管政策变化，完善公司反洗钱内控制度体系和工作机制；

2. 02

   客户尽职调查与风险等级管理。督导落实客户尽职调查（含受益所有人识别）、客户洗钱风险等级划分与动态管理、高风险客户管控等工作；

3. 03

   洗钱风险评估与监督检查。识别、评估、监测公司整体及业务、客户、地域等维度的洗钱风险，推动落实风险缓释措施；组织开展反洗钱内部自查与专项合规检查，跟踪问题整改；

4. 04

   系统建设与优化。提出反洗钱监测系统的业务优化需求，推动核心业务系统与反洗钱系统有效对接，提升数据报送的准确性、及时性及自动化、智能化筛查能力；

5. 05

   监管配合。配合中国人民银行及其分支机构、中国证监会及其派出机构的反洗钱现场检查、非现场监管、调查、谈话、走访及调研等工作。

年龄：35周岁及以下 学历：硕士研究生及以上 专业：经济学类、法学类、管理学类、工学类、理学类等相关专业 资格证书：具备证券从业资格 工作经验：具有3年及以上金融行业反洗钱相关工作经验 其他任职要求：

1. 01

   熟悉金融行业的洗钱风险特征、法律法规及监管政策；

2. 02

   掌握客户尽职调查、客户洗钱风险等级划分、洗钱风险自评估等全流程作业；

3. 03

   熟练使用金融行业反洗钱系统及核心业务系统，具备较强的数据分析、风险研判能力；

4. 04

   工作严谨细致、原则性强、责任心强，具有较强的文字撰写、沟通协调与组织推动能力；

5. 05

   诚实守信，作风正派，有良好的团队协作精神。

优先条件

1. 01

   具有证券公司总部反洗钱工作经验者优先；

2. 02

   通过国家统一法律职业资格考试或取得FRM、CFA、ACAMS（国际反洗钱师）、CPA等资格者优先；

3. 03

   具有反洗钱系统建设、开发、管理、维护经验者优先。

招聘人数：1

岗位类别：职能类

工作地点：南昌市、深圳市