蚂蚁集团-反洗钱专家-督导评价与政策治理

1. 01

   政策与框架建设 跟踪解读反洗钱国际标准及全球主要国家监管要求，基于差异分析牵头制定集团内部反洗钱政策、执行方案及洗钱风险管理框架，持续优化机制流程。

2. 02

   子公司监督评估 通过现场审查与非现场监督，评估子公司反洗钱控制措施的合规性与有效性，评价反洗钱部门工作效能，识别风险隐患。

3. 03

   风险处置与整改验证 牵头排查风险事件，验证子公司在机制缺陷与风险问题上的整改成效，督导整改措施的落实情况。

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   会议组织与高层支持 组织召开集团洗钱风险管理会议，推进落实会议决策；配合管理层处理反洗钱事项。

必需：本科以上学历 必需：5年以上反洗钱专职经验，其中2年以上金融机构总部（总行）反洗钱管理经验 必需:熟悉金融行动特别工作组（FATF)等国际反洗钱组织标准，中国反洗钱法律法规与监管期望。 优先:熟悉美国、英国、欧盟、新加坡或中国香港等主要国家或地区的反洗钱法律法规及监管规则，并开展过研究分析的。 优先：熟悉大模型技术应用，具备扎实的数据分析能力。