总行合规内控部合规制裁岗

1. 01

   司法管辖区制裁动态、国际制裁相关法律研究解读，我国反制裁相关法律政策研究解读，跟踪分析国际制裁的变动情况；

2. 02

   牵头制定全行制裁风险管理流程；

3. 03

   依据制裁风险管理策略，结合各业务特性，协同相关职能部室制定各项业务、各业务环节制裁名单筛查方案，制定相关业务流程；

4. 04

   依据制裁风险管理策略，审核重点涉制裁业务；

5. 05

   对违反制裁风险管理要求的情况及时报告和提出处理建议；

6. 06

   牵头制裁名单筛查相关系统建设工作，持续做好名单分类管理；

7. 07

   负责可疑交易的监测分析，判断可疑程度及涉罪类型，拟写并报送可疑交易报告；

8. 08

   做好交办的其他工作。

1、35周岁及以下，金融学、管理学、法学等相关专业本科及以上学历；

2. 02

   熟悉经济、金融相关知识，熟悉反洗钱领域政策制度，具备反洗钱领域专业知识；

3. 03

   具有三年以上金融行业工作经验，具备法律（如国际法）背景、制裁风险管理、反洗钱相关工作经验优先；

4. 04

   熟练掌握至少一门统计软件或数据库软件，具备较强的沟通协调能力、书面和口头表达能力；

5. 05

   具备一定的英语读写能力，需通过国家大学英语六级（CET6）考试；

6. 06

   具备较强的沟通协调、数据处理和研判分析、书面和口头表达能力，以及良好的团队协作意识。