法律合规部反洗钱管理负责人

1、统筹全行反洗钱管理体系建设，组织制定并实施洗钱风险管理政策与制度；

2、统筹开展客户、产品、机构洗钱风险评估工作，持续完善评估体系和指标模型；

3、统筹建设完善反洗钱信息系统，持续完善系统功能及相关模型，落地监管要求；

4、统筹开展反洗钱执制检查，组织推进内审外查问题整改；

5、牵头配合反洗钱监管，落实法人监管及属地分支机构监管的各项标准和工作要求。

1、本科及以上学历，法学、经济、金融、计算机、较件工程等专业背景；

2、具有5年及以上大型银行反洗钱管理及国际评估实战经验；

3、熟悉反洗钱领域政策制度专业知识，具有较强的持续学习能力，其中具有国际公认反洗钱师CAMS者优先；

4、熟悉银行业务，具有公司、零售、运营、合规工作实践经验，其中具有反洗钱系统或业务系统相关建设经验者优先；

5、自律认真，思维敏捷，积极主动，具备较强的团队管理、跨部门协调、风险研判和公文写作能力。