法律合规部反洗钱管理岗

1. 01

   检视反洗钱制度、规则、流程及系统等是否符合反洗钱相关法律法规的规定，督导各部门履行反洗钱义务；

2. 02

   对可疑交易进行分析、评估，负责公司大额交易和可疑交易上报工作；

3. 03

   根据监管要求持续优化可疑交易模型、风险等级划分规则，维护反洗钱系统平台；

4. 04

   完成人行、保监监管报告撰写及报送工作；

5. 05

   配合监管反洗钱调查和反洗钱现场检查；

6. 06

   监督、指导各部门反洗钱工作；

7. 07

   组织开展反洗钱培训及宣传。

1. 01

   本科及以上学历。

2. 02

   需具备3年及以上金融行业从业经验。

3. 03

   管理学类、经济学类、法律等相关专业背景，具有法律职业资格证书优先。

4. 04

   熟悉案防与操作风险监管政策和相关业务流程。

5. 05

   具备较强的风险敏感度和沟通协调能力。

招聘人数：若干

岗位类别：风险合规类

工作地点：上海市