风控运营主管—交易审查(000846)

1. 01

   根据公司反洗钱合规政策和流程对申请入网商户进行身份认证和尽职调查，并结合客户身份信息和业务背景进行风险等级评定；

2. 02

   负责定期对风险客户进行回顾，根据风险情况对客户历史交易行为进行分析并提出有效管控措施；

3. 03

   负责商户风控管理相关流程和制度的维护与更新，并能在此基础上提出相关风控产品需求，提升商户风险管理效率；

4. 04

   负责跨境贸易业务（B2B）的风险审核和评估，包括但不限于交易审核、商户审核、资金流向分析；

5. 05

   参与优化跨境贸易业务的风控审核流程，了解跨境贸易类型及支付方式，能够有效搭建管理并持续优化风险运营体系；

6. 06

   独立判断业务、事件的风险及可疑程度，独立进行风险及可疑事件分析、报告，对业内风险事件进行了解及分析；负责欺诈案件调查、分析，熟悉了解欺诈手法、模式。

1. 01

   大学一类本科及以上学历。

2. 02

   具备基本的反洗钱相关知识，熟悉跨境业务相关流程，有意向深入发展在跨境支付或国际结算领域的风险管理职业道路。

3. 03

   对跨境支付业务感兴趣，具有学习新知识和技能的积极态度。

4. 04

   具备基本的沟通和协作能力，愿意在团队中发展，能适应一定的工作压力。

5. 05

   具有基本的英语交流能力，能够处理简单的国际交流和文档编写任务。

招聘部门：风险管理部

招聘人数：1

岗位类别：运营类

工作地点：杭州市